Новости России | Новости Украины | Новости Зарубежья | Последние новости | Новости дня
Навигация

Глава банка арестован по обвинению в незаконной «обналичке»

Глава банка арестован по обвинению в незаконной «обналичке»Арестован Глава Совета Директоров «Коммерческого Банка Развития» Андрей Каграманов. Он обвиняется в создании преступной группы, которая по поддельным документам в течение длительного срока занималась незаконным обналичиванием денежных средств.





Схема преступления заключалась в следующем. Каграманов, через несуществующие фирмы, зарегистрированные по недействительным документам, выводил денежные средства из «КБР», руководителем которого он являлся, на свои счета, в том числе, и за пределы РФ. В ходе расследования преступления правоохранительными органами был проведен обыск в офисе другой компании, также принадлежащей арестованному, «Капитал Инвест Групп». В ходе обыска были обнаружены печати и учредительные документы несуществующих компаний, а также – неучтенные суммы наличности.



В настоящее время, арестованный отказывается давать показания следствию, используя свое право, гарантированное статьей 51 Конституции РФ, запрещающей свидетельствовать против себя. Другие подозреваемые, арестованные одновременно с Каграмановым по тому же делу, уже начали давать показания следствию.


Автор: Арина Ларина
(Источник: Society.YoRead.ru)

Читайте также:
- Свиной грипп привезли в Россию!
- Акулы станут сырьем для биотоплива?
- Николя Саркози попал в больницу
- Свиной грипп заразен?

Для печати


Поиск по Сайту